Asocupa (Asociacion de Oficiales de Cumplimiento de Panama)

Asocupa (Asociacion de Oficiales de Cumplimiento de Panama) Asocupa (Asociacion de Oficiales de Cumplimiento de Panamá)

ASOCUPA es una organización no gubernamental sin fines de lucro, de carácter privado y naturaleza gremial. Sus miembros son profesionales vinculados estrechamente al desarrollo o aplicación de controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento normativo en la República de Panamá.

El 11° Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC11) contará con la participación de Robert Evan Ellis, Socio Mayor (No...
05/08/2026

El 11° Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC11) contará con la participación de Robert Evan Ellis, Socio Mayor (No Residente) en el Center for Strategic and International Studies (CSIS) y uno de los principales analistas internacionales en temas de geopolítica, seguridad y relaciones entre China y América Latina.

Durante el congreso presentará la conferencia:

"China, Transnational Crime and America First: The New Geopolitics of Latin America"

En esta ponencia abordará el impacto de la creciente competencia geopolítica, el crimen organizado transnacional y las nuevas dinámicas estratégicas sobre América Latina, ofreciendo una visión clave para comprender los riesgos que hoy influyen en el entorno del cumplimiento, la seguridad y la toma de decisiones.

Una conferencia imprescindible para quienes buscan anticiparse a los cambios que están redefiniendo el escenario global.

🗓️ 22 y 23 de octubre de 2026
📍 Megapolis Convention Center | Ciudad de Panamá
🔗 Más información en: www.congresoasocupa.com

En conmemoración del Día Internacional contra la Trata de Personas, se llevó a cabo el II Encuentro Nacional Contra la T...
04/08/2026

En conmemoración del Día Internacional contra la Trata de Personas, se llevó a cabo el II Encuentro Nacional Contra la Trata de Personas, los días 30 y 31 de julio, organizado por el Ministerio de Seguridad Pública Ministerio de Seguridad Pública con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para Centroamérica y el Caribe.

En representación de ASOCUPA, la presidente Catherine Cardoze participó como panelista en el espacio "Flujos ilícitos de la explotación: avances y desafíos en la detección de los mismos, reparación al daño y desmantelamiento del músculo financiero de las redes de crimen organizado", destacando el rol del sector privado y de los oficiales de cumplimiento en la identificación temprana de riesgos, la prevención de los flujos financieros ilícitos y el fortalecimiento de la cooperación con las autoridades competentes.

Desde ASOCUPA reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de una cultura de cumplimiento y la generación de espacios de diálogo que contribuyan a la prevención de los delitos financieros y al fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada.

En representación de ASOCUPA, su presidente, Catherine Cardoze, asistió al acto de toma de posesión de la Junta Directiv...
01/08/2026

En representación de ASOCUPA, su presidente, Catherine Cardoze, asistió al acto de toma de posesión de la Junta Directiva 2026–2027 de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa APEDE

Extendemos nuestras felicitaciones al presidente Alberto López Tom y a los miembros de la nueva Junta Directiva, deseándoles el mayor de los éxitos en su gestión, confiando en que su liderazgo contribuirá al fortalecimiento del sector empresarial panameño.

Desde ASOCUPA, valoramos la colaboración entre los distintos gremios del país y reafirmamos nuestra disposición de seguir impulsando iniciativas conjuntas que promuevan la ética, el cumplimiento, la transparencia y el fortalecimiento institucional.

ASOCUPA participó en el acto de toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de la Zona Libre d...
31/07/2026

ASOCUPA participó en el acto de toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón representada por su presidente, Catherine Cardoze.

Felicitamos al presidente Nissim Antebi y a los miembros de la nueva Junta Directiva, deseándoles una etapa de importantes logros en beneficio del fortalecimiento de la Zona Libre de Colón y del desarrollo del país.

ASOCUPA y la Cámara Marítima De Panamá suscribieron un convenio de cooperación con el propósito de promover iniciativ...
31/07/2026

ASOCUPA y la Cámara Marítima De Panamá suscribieron un convenio de cooperación con el propósito de promover iniciativas conjuntas en materia de cumplimiento e intercambio de conocimientos.

Este acuerdo representa un paso importante para impulsar las buenas prácticas y contribuir al fortalecimiento del sector marítimo panameño, a través del trabajo conjunto entre ambas organizaciones.

La presidente de ASOCUPA, Catherine Cardoze, estuvo presente, en representación de la Asociación, en el acto de toma de ...
31/07/2026

La presidente de ASOCUPA, Catherine Cardoze, estuvo presente, en representación de la Asociación, en el acto de toma de posesión de la Junta Directiva 2026–2028 de la Cámara Marítima De Panamá presidida por René Gómez.

Extendemos nuestras felicitaciones al presidente y a los miembros de la nueva Junta Directiva, deseándoles muchos éxitos en esta gestión, confiando en que continuarán fortaleciendo el desarrollo y la competitividad del sector marítimo panameño.

ASOCUPA se complace en presentar a Seyfarth como Benefactor del 11° Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC11).Su re...
31/07/2026

ASOCUPA se complace en presentar a Seyfarth como Benefactor del 11° Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC11).

Su respaldo contribuye al desarrollo de un encuentro que reunirá a profesionales, autoridades, expertos y líderes comprometidos con la transparencia, la gestión de riesgos y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.

La participación de organizaciones como Seyfarth permite continuar impulsando espacios de actualización, análisis y conexión profesional que aportan valor al crecimiento del sector en Panamá y América Latina.

Le invitamos a formar parte de esta nueva edición del congreso. 🤝

🗓️ 22 y 23 de octubre de 2026
📍 Megapolis Convention Center | Ciudad de Panamá
🔗 Más información en: www.congresoasocupa.com

30/07/2026

Hoy, 30 de julio, conmemoramos el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha para crear conciencia, alzar la voz y unir esfuerzos para prevenir y combatir este delito que atenta contra la dignidad y los derechos humanos.

Desde ASOCUPA, nos sumamos al llamado: demostremos voz a los que no la tienen. 🕊️

El 11° Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC11) representa una oportunidad única para que su organización fortalez...
30/07/2026

El 11° Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC11) representa una oportunidad única para que su organización fortalezca su presencia ante una audiencia altamente especializada.

Como patrocinador, su marca estará presente en uno de los encuentros más importantes de la región, donde convergen profesionales, autoridades, reguladores, ejecutivos y líderes empresariales comprometidos con el fortalecimiento del cumplimiento y la gestión de riesgos.

Patrocinar el CIC11 le permitirá incrementar su visibilidad, generar relaciones comerciales estratégicas y posicionarse junto a organizaciones que impulsan la innovación, la ética y las mejores prácticas corporativas.

Conozca las diferentes opciones de patrocinio y sea parte de esta experiencia.

🗓️ 22 y 23 de octubre de 2026
📍 Megapolis Convention Center | Ciudad de Panamá
🔗 Más información: www.congresoasocupa.com

ASOCUPA se complace en anunciar a la Zona Franca de Barú como Aliado Estratégico del 11° Congreso Internacional de Cumpl...
28/07/2026

ASOCUPA se complace en anunciar a la Zona Franca de Barú como Aliado Estratégico del 11° Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC11).

La Zona Franca de Barú representa un importante motor para el comercio internacional y la inversión en Panamá, promoviendo un entorno que favorece la competitividad, la atracción de negocios y el desarrollo económico bajo principios de transparencia, eficiencia y buenas prácticas.

Su participación en el CIC11 fortalece la visión multidisciplinaria del congreso y reafirma la importancia de generar alianzas que impulsen el intercambio de conocimientos sobre cumplimiento, gestión de riesgos, comercio internacional y gobernanza corporativa.

🗓️ 22 y 23 de octubre de 2026
📍 Megapolis Convention Center | Ciudad de Panamá
🔗 Más información en: www.congresoasocupa.com

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