Cobank CORE Bancario

09/06/2016

21/12/2015

Reciban un fuerte abrazo fraterno y desea que este año que termina fuera lleno de amor, amistad y alegrías en compañía de sus familias y seres queridos.
Esperando que el año 2016 este colmado de bendiciones y superación en lo espiritual y familiar así como logro de metas en lo laboral.

05/11/2015

Te esperamos en nuestro próximo WEBinar "Fraude Interno como factor de riesgo en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo" no faltes!, este 23 de Noviembre a las 10 hrs. Cd. de México, 11 hrs. Miami

14/10/2015

Próximo WEBinar Auditoria, Enfoque Basado en Riesgos, participa este 19 Octubre 2015, 11 hrs. Cd. de México 12 Hrs. Miami 13 hrs. Montevideo

17/09/2015

WEBinar ISO 19600 Compliance Management Systems, conozca la Norma ISO 19600, un marco para ayudar en la aplicación de los requisitos relacionados con cumplimiento específicos en cualquier sistema de gestión. http://www.aecgr.net/ https://twitter.com/AECGRoficial

15/09/2015

WEBINAR ISO19600 COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEMS, conozca la Norma Internacional ISO 19600, implemente sus recomendaciones y establezca una "estructura de alto nivel" para mejorar la alineación entre sus normas, un marco para ayudar en la aplicación de los requisitos relacionados con cumplimiento específicos en cualquier sistema de gestión http://www.aecgr.net/ https://lnkd.in/e2k8ihP https://twitter.com/AECGRoficial

14/07/2014

Fraude en compra-venta de autos. http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n3464072.htm

20/06/2014

Dictaminan reformas a ley contra lavado de dinero. http://www.laprensagrafica.com/2014/06/20/dictaminan-reformas-a-ley-contra-lavado-de-dinero

Los diputados someterán hoy ante el pleno la inclusión de Personas Expuestas Políticamente

18/06/2014

Mientras los estados son lentos y burocráticos, el crimen es tecnológico, moderno e innovador. http://enoriente.com/canales/yvn/30536-mientras-los-estados-son-lentos-y-burocr%C3%A1ticos-el-crimen-es-tecnol%C3%B3gico-moderno-e-innovador

El lavado de dinero se incrementa a escala mundial con el uso de la tecnología y la sofisticación de los métodos que usa la delincuencia organizada para convertir el dinero obtenido en forma ilegitima en dinero lícito, aseveró Alejandro Rebolledo, experto antilavado de dinero.

09/06/2014

Reporte del "Buró de Crédito", Requisito para trabajar como policía. http://www.launion.com.mx/secciones/sociedad/8042-reporte-del-bur%C3%B3-de-cr%C3%A9dito-,-requisito-para-trabajar-como-polic%C3%ADa.html

Policías, militares y personal de instituciones financieras han solicitado ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), su historial crediticio o lo que se conoce como Buró de Crédito, como requisito para entrar a trabajar, así lo confir…

04/06/2014

y Los bancos mas denunciados dice Condusef: http://contraparte.mx/2014/06/03/24241/noticia/bbv-bancomer-banamex-y-santander-los-bancos-mas-denunciados-condusef/ #.U44XwPl5OSp

Las instituciones bancarias con más reclamaciones de usuarios por emitir tarjetas de crédito sin su autorización son: BBVA Bancomer, Banamex y Santander.

02/06/2014

Deben "Centros Cambiarios" y Transmisores renovar registro ante CNBV http://www.rotativo.com.mx/noticias/nacionales/economia/303921-deben-centros-cambiarios-y-transmisores-renovar-registro-ante-cnbv/

México, 1 Jun. (Notimex).- En cuatro meses, los centros cambiarios y transmisores de dinero deberán renovar su registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) si quieren seguir en o