BSAML

Dane kontaktowe, mapa i wskazówki, formularz kontaktowy, godziny otwarcia, usługi, oceny, zdjęcia, filmy i ogłoszenia od BSAML, Szkolenia, Złatna 79, Złatna.

Wyspecjalizowana platforma, której działalność w całości koncentruje się na zagadnieniach związanych z: AML / CFT oraz ryzykiem sankcyjnym, ryzykiem regulacyjnym, tematyką bezpośrednio powiązaną z przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym.

02/09/2026

Dzień dobry wszystkim po wakacjach!

Cisza w eterze nie oznacza, że nic nie robimy, lub odpoczywamy. Jest wręcz przeciwnie.

Wracamy do szkoły - czyli cykliczne spotkania z Akademii Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz Bankowej Szkoły Profesjonalnego Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu od września co miesiąc albo i częściej.

Będziemy ładnie ubrani - 16-17.09 będziemy uczestniczyć w Forum Liderów Banków Spółdzielczych, 24-25.09 chłonąć wiedze będziemy na Międzynarodowym Kongresie Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw oraz w dniach 22-23.10 czynnie będziemy brać udział w Forum Administratorów Novum Bank (www.fanb.novum.pl), na które serdecznie zapraszamy.

Jadę w odwiedziny — na Wasze zaproszenie zaplanowane zostały szkolenia na miejscu w bankach, weryfikację ryzyka sankcyjnego lub systemu, a to wszystko przy małej czarnej kawie -bez cukru.

Trzymamy rękę na pulsie - trwają pracę nad procedurą uwzględniającą kontrole sankcyjne oraz kontrole KAS. Wygląda na to, że proces legislacyjny nowej ustawy się wydłużył po raz kolejny, a co za tym idzie, goAML nie wejdzie w przewidzianym czasie.

Mówię wam - mamy wszyscy co robić :)

07/08/2026

🌧️ Jeśli nie macie jeszcze planów na najbliższy weekend albo Wasze plany właśnie pokrzyżowała prognoza pogody, mamy propozycję lektury. 😉

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Ustawy o środkach ograniczających.

To propozycja kompleksowego uregulowania zasad stosowania sankcji w Polsce, w tym kompetencji właściwych organów, kontroli przestrzegania środków ograniczających, a także kar administracyjnych i odpowiedzialności karnej za ich naruszanie. Bo bez kar 🔨⚖️💰🚨 ani rusz!

Dla osób zajmujących się AML, compliance, sankcjami i zarządzaniem ryzykiem zdecydowanie jest co czytać. 📖

Projekt liczy więcej niż kilka stron, więc na deszczowy weekend powinno wystarczyć. ☕🌧️

My już czytamy. A Wy?

03/08/2026

Szanowni!
W trosce o dobro wszystkich oraz po zaciągnięciu informacji zewnętrznych, prośba o podpisanie Deklaracji ZBP o reszcie poinformuje niebawem.

28/07/2026

🤔 Ciekawe pytanie RPO. Ciekawa odpowiedź GIIF.
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kopia-dowodu-droga-elektroniczna-potwierdzenie-tozsamosci-giif-odpowiedz

Ale... czy odpowiedź rzeczywiście odnosi się do zadanego pytania? 👀
📌 RPO pyta o praktykę polegającą na weryfikacji tożsamości na podstawie skanu dowodu przesłanego e-mailem.
📄 GIIF przypomina ogólne zasady identyfikacji i weryfikacji z ustawy AML oraz opisuje wzmożone środki bezpieczeństwa przy zdalnej weryfikacji.
❓ Tylko czy odpowiedział wprost na pytanie o sam skan dowodu przesłany e-mailem?

Jestem ciekaw, jak Wy to odczytujecie. 💬

28/07/2026

🚨 Uwaga, uwaga, dzisiaj swoje urodziny obchodzi nie kto inny jak Mikołaj Wejchenig. A zatem ...

Drogi Mikołaju!
Z okazji urodzin życzymy Ci, aby każdy kolejny rok był jak dobrze zaplanowana górska wyprawa – pełen ambitnych wyzwań, pięknych widoków i satysfakcji z każdego zdobytego szczytu.
Niech zawsze prowadzi Cię dobra intuicja, właściwa analiza i radość tworzenia pięknych rzeczy. Niech nigdy nie zabraknie czasu na góry, ludzi i kolejne niezapomniane przygody.

Dziękujemy, że jesteś z nami i pokazujesz, że na najwyższe szczyty lepiej wchodzić razem.

Wszystkiego najlepszego! 🎂🏔️

09/07/2026

💰 Ile kosztuje program szkoleniowy AML? A ile kosztuje jego brak?

Niektóre instytucje traktują szkolenia AML jak koszt, który można ograniczyć lub odłożyć na później.

Tymczasem kolejne decyzje nadzorcze pokazują, że takie oszczędności mogą okazać się bardzo kosztowne. W jednej z nich 👉 70 000 zł z nałożonej kary dotyczyło właśnie obowiązku szkoleniowego. To wyraźny sygnał, że obszar szkoleń AML jest dziś realnym przedmiotem zainteresowania organu nadzoru.

Prawdziwe pytanie nie brzmi: „Ile kosztuje program szkoleniowy?” 🤔

Prawdziwe pytanie brzmi: „Ile może kosztować brak programu szkoleniowego, który spełnia aktualne wymagania?” 🫡

Po publikacji Komunikatu nr 92 GIIF oczekiwania wobec szkoleń są znacznie bardziej precyzyjne. Liczy się nie tylko to, czy szkolenie się odbyło, ale również jego jakość, zakres, dopasowanie do ryzyka i właściwa dokumentacja.

Dlatego warto spojrzeć na szkolenia AML nie jak na wydatek, ale jak na inwestycję w bezpieczeństwo regulacyjne instytucji.

Bo rezygnacja ze szkoleń albo pozostawienie nieaktualnego programu wcale nie oznacza oszczędności. Często oznacza jedynie przesunięcie kosztów na później – a te mogą być wielokrotnie wyższe niż koszt dobrze przygotowanego programu.

💡 Dobra wiadomość jest taka, że większość tych ryzyk można wyeliminować, weryfikując program szkoleniowy i dostosowując go do aktualnych oczekiwań nadzoru – zanim zrobi to kontrola.

Czy naprawdę warto oszczędzać na obszarze, który może kosztować znacznie więcej niż samo szkolenie? Jakie jest Wasze zdanie?

01/07/2026

🚨 Nowe oczekiwania UKNF dotyczące kryptoaktywów – czy Twój Bank jest gotowy?

Zapraszamy na praktyczne szkolenie:
Kryptoaktywa, MiCA i UKNF – praktyczna analiza klientów i transakcji w Banku
📅 3 lipca 2026 r.
🕛 12:00–13:00
💻 Online (Microsoft Teams)

Podczas szkolenia pokażemy, jak w praktyce realizować oczekiwania UKNF wynikające z pisma z 24 czerwca 2026 r., w tym:
✅ identyfikację klientów powiązanych z rynkiem kryptoaktywów,
✅ wykorzystanie RDWW,
✅ monitoring transakcji,
✅ ocenę ryzyka relacji biznesowych,
✅ działania, które Bank może wdrożyć od razu.

Ważne informacje dotyczące rejestracji

🔹 Uczestnicy bieżącej edycji Akademii Profesjonalnego AML nie rejestrują się. Zostają zapisani na szkolenie automatycznie.

🔹 Uczestnicy bieżącej edycji Bankowej Szkoły Profesjonalnego AML muszą dokonać rejestracji. Pierwszy uczestnik z Banku uczestniczy bezpłatnie, każdy kolejny – 200 zł netto.

🔹 Identyczne zasady obowiązują banki posiadające podpisaną umowę o współpracy z IWM Mikołaj Wejchenig – pierwszy uczestnik gratis, każdy kolejny 200 zł netto.

💰 Cena standardowa: 200 zł netto/os.

📝 Rejestracja: https://forms.office.com/e/GrZQXUSN9r

Do zobaczenia na szkoleniu!
Jeśli chcesz poznać szczegóły wyślij maila - [email protected]

30/06/2026

NOVUM wchodzi w nowy etap. Zmiana w zarządzie jednej z ważnych spółek technologicznych sektora bankowości spółdzielczej przyciąga uwagę rynku.

Kto stanął na czele spółki? Szczegóły na BS.NET.pl

Więcej na BS.NET.pl https://bs.net.pl/nowe-otwarcie-w-novum-zbigniew-forenc-prezesem-spolki/ Obserwujący

22/06/2026

📢 Dyrektor IAS w Katowicach w ramach wydanego Komunikatu przypomniał, że od 2 lipca 2026 r. świadczenie usług związanych z kryptoaktywami będzie wymagało zezwolenia MiCA.

Jednocześnie w komunikacie wskazano, że podmioty, które nie uzyskały zezwolenia MiCA, należy traktować jako podmioty wysokiego ryzyka, również z perspektywy AML/CFT.

Jak myślicie:
❓ Czy wpłynie to na ocenę ryzyka klientów z branży krypto?
❓ Czy brak licencji MiCA stanie się przesłanką do stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego?
❓ Czy instytucje obowiązane powinny już dziś aktualizować swoje procedury AML?

Moim zdaniem jest to sygnał, którego compliance nie powinno ignorować.

14/06/2026

⚖️ Ostatnio analizowałaliśmy wyrok TSUE w sprawie Jenec (C-81/24), który dotyczył odmowy otwarcia rachunku klientowi znajdującemu się na liście OFAC.
Trybunał zwrócił uwagę, że sam wpis na takiej liście nie powinien automatycznie przesądzać o odmowie nawiązania relacji. Kluczowa pozostaje indywidualna ocena ryzyka.
📌 I tu pojawia się pytanie do osób zajmujących się AML, compliance oraz zarządzaniem ryzykiem.
❓ Jak podchodzicie do klientów figurujących na różnego rodzaju listach ostrzegawczych lub listach podmiotów podwyższonego ryzyka?
Mamy na myśli nie tylko OFAC, ale również np. Listę Ostrzeżeń Publicznych KNF czy inne źródła wykorzystywane w procesach KYC i AML, na przykład zapytania organów o Waszych Klientów, czy reklamacje fraudowe?
❓ Czy sam wpis na liście wystarcza do uznania ryzyka za nieakceptowalne?
❓ Czy też traktujecie go jako przesłankę do pogłębionej analizy i dopiero na jej podstawie podejmujecie decyzję?

📝 Szczególnie ciekawi nas, jak wygląda dokumentowanie takich decyzji w praktyce i gdzie, Waszym zdaniem, przebiega granica między podejściem opartym na ryzyku a automatycznym de-riskingiem.
Koniecznie przeczytajcie ⬇️⬇️⬇️

Adres

Złatna 79
Złatna
34-371

Strona Internetowa

http://www.bsaml.pl/

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy BSAML umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Chcesz aby twoja firma była na górze listy Siłownia I Obiekt Sportowy w Złatna?

Udostępnij

Kategoria

Szkolenia