Wskazówki dojazdu Strona internetowa

BSAML Dane kontaktowe, mapa i wskazówki, formularz kontaktowy, godziny otwarcia, usługi, oceny, zdjęcia, filmy i ogłoszenia od BSAML, Szkolenia, Złatna 79, Złatna.

Wyspecjalizowana platforma, której działalność w całości koncentruje się na zagadnieniach związanych z: AML / CFT oraz ryzykiem sankcyjnym, ryzykiem regulacyjnym, tematyką bezpośrednio powiązaną z przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym.

Technologia, procedury i narzędzia są ważne. Ale za każdą dobrą decyzją stoją ludzie, ich wiedza, doświadczenie i chęć r...
04/10/2026

Technologia, procedury i narzędzia są ważne. Ale za każdą dobrą decyzją stoją ludzie, ich wiedza, doświadczenie i chęć rozwoju.
Dlatego warto otaczać się tymi, którzy inspirują, dzielą się wiedzą i ciągną nas wyżej.
To Wy jesteście najważniejsi. 💪
O tym właśnie jest ten tekst. Zachęcamy do przeczytania! 👇

Możemy mieć dobre procedury. Możemy wdrożyć nowoczesne systemy. Możemy automatyzować analizę danych i coraz sprawniej identyfikować ryzyko. Ale w bankowości – a szczególnie w obszarze AML/CFT – pomiędzy regulacją, technologią, klientem i decyzją ciągle na szczęście stoi człowi...

30/09/2026

Nie samymi szkoleniami online człowiek żyje. Czasem trzeba też wyjść na scenę. 🎤
A że ktoś uznał, że warto dać nam mikrofon… cóż. Nie zamierzamy protestować. 😏
22 - 23 października nasza reprezentacja pojawi się na scenie FANB 2026. Wystąpimy - a jakże - z tematami, które zdecydowanie są z naszej bajki.

🎭 23.X.2026 r. 10:20 - 10:40 | „Klient czy oszust? Tożsamość i jej potwierdzanie w erze deepfake’ów”
Porozmawiamy o tym, jak potwierdzać tożsamość klienta w czasach, kiedy „widzę, więc wierzę” przestaje być szczególnie dobrą strategią.

🤖 23.X.2026 r. 11:30 - 11:50 | „AML/KYC – automatyczne profilowanie klienta”
Mikołaj Wejchenig weźmie na warsztat automatyczne profilowanie klienta w procesach AML/KYC. Będzie o technologii, automatyzacji i o tym, co z tego wszystkiego wynika dla naszej codziennej pracy.

📅 22 - 23 października 2026
📍 Cukrownia Żnin

Jeśli będziecie na FANB 2026 - widzimy się pod sceną!
👉 No to z kim się widzimy? 👈

Więcej info: https://fanb.novum.pl/
No i najważniejsze: dzisiaj jest ostatni dzień zapisów!

📢 Proces analiz transakcji w obszarze AML – zapraszamy na szkolenie online!📅 23 września 2026 r. | 10:30–14:30💻 Online |...
18/09/2026

📢 Proces analiz transakcji w obszarze AML – zapraszamy na szkolenie online!

📅 23 września 2026 r. | 10:30–14:30
💻 Online | Teams
🎓 Prowadzący: Mikołaj Wejchenig

Porozmawiamy m.in. o organizacji procesu analiz transakcji, alertach i regułach analitycznych, dokumentowaniu analiz, kontroli procesu oraz oczekiwaniach nadzorczych KNF.

💰 CENA: 400 zł netto / uczestnik

🎁 0 zł – pierwszy uczestnik Banku z bieżącej edycji Bankowej Szkoły Profesjonalnego AML
🎁 0 zł – pierwszy uczestnik w ramach umów o doradztwo z IWM Mikołaj Wejchenig
🎁 0 zł – uczestnicy bieżącej edycji Akademii Profesjonalnego AML

👉 REJESTRACJA: https://forms.cloud.microsoft/e/xG5zBfV0rs

⚠️ WAŻNE! UCZESTNICY AKADEMII UCZESTNICZĄ W SZKOLENIU ZA DARMO I NIE REJESTRUJĄ SIĘ PRZEZ FORMULARZ!

Zapraszamy! 🚀
Więcej info: [email protected]

‼️UWAGA‼️Dwa dni spotkań, wymiany nie tylko uprzejmości, nowe spostrzeżenia, pełno pomysłów, oczekiwania ale i słowa uzn...
17/09/2026

‼️UWAGA‼️
Dwa dni spotkań, wymiany nie tylko uprzejmości, nowe spostrzeżenia, pełno pomysłów, oczekiwania ale i słowa uznania.... można rzec brakuje tylko wywiadów, autografów i wizyt w zakładach pracy, choć to ostatnie zdarza się 😉

Dotarła do nas informacja od Was, którzy wzięli sobie słowa ze jednego ze spotkań, aby być jak zamiejscowy organ Centralnego Biura Śledczego, o webinarze AML kierowanym do Banków Spółdzielczych, w którego linku rejestracyjnym pojawiło się oznaczenie BSAML.
Brzmi i wygląda znajomo ?
https://######x.pl/BSAML (celowo zanonimizowane)

I najwyraźniej skojarzenie było na tyle naturalne, że dostaliśmy pytanie:
👉 „Czy BSAML nawiązało współpracę z tą firmą?”

Odpowiadamy więc publicznie, żeby nie było wątpliwości:

❌ nie jesteśmy organizatorem tego webinaru, i z układu gwiazd oraz odpowiedzi szklanej kuli wskazują jednoznacznie, że w przyszłości również to nie nastąpi,
❌ nie współpracujemy przy nim, i zgodnie z informacji od wyżej wspomnianych artefaktów, przyszłość nie ulegnie zmianie,
❌ nie jest to szkolenie firmowane ani rekomendowane przez BSAML, bo nic na jego temat nie wiemy.

Czy BSAML w linku było przypadkiem, zabiegiem technicznym czy mniej lub bardziej świadomym nawiązaniem — jak mawia Tadeusz Sznuk w słynnym teleturnieju- nie wiem, choć się domyślam,

Wiemy za to, że BSAML to my 😊, to znaczy, nie tylko my, po tej stronie ekranu ale przede wszystkim Wy, odbiorcy, słuchacze, nasze paliwo napędowe zmian. Znamy się i mamy swoje kanały wymiany informacji więc, jeśli coś się w tym zakresie zmieni, dowiecie się o tym bezpośrednio od nas jako pierwsi.

I korzystając z okazji, przypomnimy coś, co jest dla nas ważne:

💚 my wyrośliśmy z Banków Spółdzielczych.

Nie uczymy się Waszej specyfiki przed szkoleniem.
My ją znamy.

Znamy realia małych i większych BS-ów, ich możliwości, ograniczenia i codzienne problemy. Wiemy, że nie wszystko da się załatwić procedurą, tabelką i rozwiązaniem skopiowanym z dużego banku komercyjnego.

Dlatego nasze szkolenia i rozwiązania AML staramy się zawsze przekładać na realne życie Banku Spółdzielczego.

A jeśli gdzieś zobaczycie BSAML i pomyślicie:
„O, to chyba oni!” — napiszcie do nas.

Sprawdzimy. 😉

Bo oczywiście bardzo nam schlebia, wręcz duma nas rozpiera, że BSAML zaczyna budzić konkretne skojarzenia, ale wolimy, żeby było jasne, kiedy rzeczywiście stoimy za daną ofertą. 😊

(kroki, żeby na przyszłość się to nie myliło już zostały podjęte, chciałem, żeby słynny mecenas się tym zajął ale dalej walczy z świadkami krypto😉)

W imieniu zespołu BSAML
oddany sprawie przeciwdziałania Mikołaj

Jesteśmy na Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2026! 👋Dużo rozmów o przyszłości sektora, technologii i rozwoju bankowoś...
16/09/2026

Jesteśmy na Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2026! 👋
Dużo rozmów o przyszłości sektora, technologii i rozwoju bankowości spółdzielczej.
Jeśli też tu jesteście - podejdźcie, przywitajcie się i porozmawiajmy. Nie gryziemy! 🤝

Dzień dobry wszystkim po wakacjach!Cisza w eterze nie oznacza, że nic nie robimy, lub odpoczywamy. Jest wręcz przeciwnie...
02/09/2026

Dzień dobry wszystkim po wakacjach!

Cisza w eterze nie oznacza, że nic nie robimy, lub odpoczywamy. Jest wręcz przeciwnie.

Wracamy do szkoły - czyli cykliczne spotkania z Akademii Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz Bankowej Szkoły Profesjonalnego Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu od września co miesiąc albo i częściej.

Będziemy ładnie ubrani - 16-17.09 będziemy uczestniczyć w Forum Liderów Banków Spółdzielczych, 24-25.09 chłonąć wiedze będziemy na Międzynarodowym Kongresie Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw oraz w dniach 22-23.10 czynnie będziemy brać udział w Forum Administratorów Novum Bank (www.fanb.novum.pl), na które serdecznie zapraszamy.

Jadę w odwiedziny — na Wasze zaproszenie zaplanowane zostały szkolenia na miejscu w bankach, weryfikację ryzyka sankcyjnego lub systemu, a to wszystko przy małej czarnej kawie -bez cukru.

Trzymamy rękę na pulsie - trwają pracę nad procedurą uwzględniającą kontrole sankcyjne oraz kontrole KAS. Wygląda na to, że proces legislacyjny nowej ustawy się wydłużył po raz kolejny, a co za tym idzie, goAML nie wejdzie w przewidzianym czasie.

Mówię wam - mamy wszyscy co robić :)

🌧️ Jeśli nie macie jeszcze planów na najbliższy weekend albo Wasze plany właśnie pokrzyżowała prognoza pogody, mamy prop...
07/08/2026

🌧️ Jeśli nie macie jeszcze planów na najbliższy weekend albo Wasze plany właśnie pokrzyżowała prognoza pogody, mamy propozycję lektury. 😉

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Ustawy o środkach ograniczających.

To propozycja kompleksowego uregulowania zasad stosowania sankcji w Polsce, w tym kompetencji właściwych organów, kontroli przestrzegania środków ograniczających, a także kar administracyjnych i odpowiedzialności karnej za ich naruszanie. Bo bez kar 🔨⚖️💰🚨 ani rusz!

Dla osób zajmujących się AML, compliance, sankcjami i zarządzaniem ryzykiem zdecydowanie jest co czytać. 📖

Projekt liczy więcej niż kilka stron, więc na deszczowy weekend powinno wystarczyć. ☕🌧️

My już czytamy. A Wy?

03/08/2026

Szanowni!
W trosce o dobro wszystkich oraz po zaciągnięciu informacji zewnętrznych, prośba o podpisanie Deklaracji ZBP o reszcie poinformuje niebawem.

🤔 Ciekawe pytanie RPO. Ciekawa odpowiedź GIIF.https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kopia-dowodu-droga-elektroniczna-po...
28/07/2026

🤔 Ciekawe pytanie RPO. Ciekawa odpowiedź GIIF.
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kopia-dowodu-droga-elektroniczna-potwierdzenie-tozsamosci-giif-odpowiedz

Ale... czy odpowiedź rzeczywiście odnosi się do zadanego pytania? 👀
📌 RPO pyta o praktykę polegającą na weryfikacji tożsamości na podstawie skanu dowodu przesłanego e-mailem.
📄 GIIF przypomina ogólne zasady identyfikacji i weryfikacji z ustawy AML oraz opisuje wzmożone środki bezpieczeństwa przy zdalnej weryfikacji.
❓ Tylko czy odpowiedział wprost na pytanie o sam skan dowodu przesłany e-mailem?

Jestem ciekaw, jak Wy to odczytujecie. 💬

14/06/2026

⚖️ Ostatnio analizowałaliśmy wyrok TSUE w sprawie Jenec (C-81/24), który dotyczył odmowy otwarcia rachunku klientowi znajdującemu się na liście OFAC.
Trybunał zwrócił uwagę, że sam wpis na takiej liście nie powinien automatycznie przesądzać o odmowie nawiązania relacji. Kluczowa pozostaje indywidualna ocena ryzyka.
📌 I tu pojawia się pytanie do osób zajmujących się AML, compliance oraz zarządzaniem ryzykiem.
❓ Jak podchodzicie do klientów figurujących na różnego rodzaju listach ostrzegawczych lub listach podmiotów podwyższonego ryzyka?
Mamy na myśli nie tylko OFAC, ale również np. Listę Ostrzeżeń Publicznych KNF czy inne źródła wykorzystywane w procesach KYC i AML, na przykład zapytania organów o Waszych Klientów, czy reklamacje fraudowe?
❓ Czy sam wpis na liście wystarcza do uznania ryzyka za nieakceptowalne?
❓ Czy też traktujecie go jako przesłankę do pogłębionej analizy i dopiero na jej podstawie podejmujecie decyzję?

📝 Szczególnie ciekawi nas, jak wygląda dokumentowanie takich decyzji w praktyce i gdzie, Waszym zdaniem, przebiega granica między podejściem opartym na ryzyku a automatycznym de-riskingiem.
Koniecznie przeczytajcie ⬇️⬇️⬇️

Adres

Złatna 79
Złatna
34-371

Strona internetowa

Powiadomienia

Bądź na bieżąco: wyślemy Ci e-mail, gdy BSAML opublikuje nowości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu, a subskrypcję możesz anulować w dowolnym momencie.

Skróty

Udostępnij

Kategoria